주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

당사는 상법 제363조, 정관 제22조에 근거하여 제8기 정기주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

-아      래 -

1. 일시 : 2025년 03월 26일(수) 오전 9시

2. 장소 : 경기도 화성시 삼성1로 5길 46 본사 5층 대회의실

3. 회의 목적사항

가. 보고사항 : 1) 영업보고  2) 감사보고  3)내부회계관리제도 운영실태 보고 4)외부감사인 선임보고

나. 부의 안건

  제1호 의안 : 제8기(2024년도) 별도 재무제표 승인의 건

  제2호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

  제3호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

  제4호 의안 : 주식매수선택권 부여의 건

4. 경영참고사항 등의 비치 및 공고

상법 제 542조의4에 의한 경영참고사항은 당사 인터넷 홈페이지에 게재하고 본점과 명의개서대행회사(국민은행 증권대행사업부)에 비치하였으며, 금융위원회 및 한국거래소에 전자공시하여 조회가 가능하오니 참고하시기 바랍니다.

5. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항

가. 금번 우리 회사의 주주총회는 주주님께서 참석하여 의결권을 직접 행사하시거나 또는 위임장에 의거 의결권을 간접 행사하실 수 있습니다. 의결권 대리행사를 원하시는 경우 전자공시시스템 「의결권 대리행사 권유 참고서류」 공시 첨부 문서인 위임장을 작성하신 후 회사로 우편 송부하여 행사하실 수 있습니다.

• 위임장 보내실 곳 : (18449) 경기도 화성시 삼성1로 5길 46, 4층

㈜웨이비스 경영지원팀 주주총회 담당자 앞

나. 전자투표를 이용하여 의결권을 행사하고자 하는 주주님들께서는 하기 6번의 내용을 참고하여 주시기 바랍니다.

6. 전자투표에 관한 사항

당사는 「상법」 제368조의4에 따른 전자투표제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하실 수 있습니다.

가. 전자투표관리시스템

• 인터넷 주소 : https://evote.ksd.or.kr

• 모바일 주소 : https://evote.ksd.or.kr/m

나. 전자투표 행사기간 : 2025년 03월 16일 오전 9시~2025년 03월 25일 오후 5시

(기간 중 24시간 이용 가능하며, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능)

다. 인증서를 이용하여 전자투표관리시스템에서 주주 본인 확인 후 의결권 행사

• 주주확인용 인증서의 종류 : 공동인증서 및 민간인증서

(K-VOTE에서 사용 가능한 인증서 한정)

라. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리됩니다. (한국예탁결제원 전자투표관리서비스 이용약관 제11조제3항)

7. 정기주주총회 참석 시 준비물

• 직접 행사 : 신분증(주민등록증, 운전면허증, 여권 중 1개 지참)

• 대리 행사 : 위임장, 주주 인감증명서 1부, 대리인의 신분증

[위임장에 기재할 사항]

1) 주주와 대리인의 인적사항 기재 2) 인감 날인

8. 기타사항

본 정기주주총회시 기념품을 지급하지 않으며, 주차 장소가 협소하오니 가급적 대중교통을 이용하여 주시기 바랍니다.